梅州税警联合利用大数据侦破大案 涉案金额约1.1亿元

梅州网  www.meizhou.cn  2020-07-31 13:59   来源: 梅州日报
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  本报讯 近日,记者从梅州市税务局稽查局获悉,广东梅州“8·03”专案3名犯罪嫌疑人李某亮、汪某明和张某奎全部到案,案值高达1亿多元的暴力虚开发票团伙案全面告破。这是广东梅州税警双方充分运用税收大数据平台和公安 “云端打击”数据化实战系统联合侦破的专案。

  据了解,2019年4月份,梅州市税务局稽查局接到3户暴力虚开疑点企业线索,迅速组建数据分析团队,利用大数据平台构建多个数据模型,迅速锁定疑点企业虚假交易链条,全面摸清虚开团伙基本架构,仅用3天就完成了数据分析工作,并在工作过程中发现另外8户关联企业。经进一步核查发现,兴宁市雷某实业有限公司、兴宁市右某商贸有限公司、兴宁市怡某建筑材料有限公司等11家公司存在涉嫌暴力虚开发票的涉税违法行为,并于2019年5月8日将相关线索提供给兴宁市公安局经侦大队,为税警联合开展侦查经营提供准确方向。

  经调查,上述公司于2018年9月在兴宁市注册登记,开业3个月内集中对外开具大量增值税普通发票,通过空壳公司虚开增值税普通发票对外销售,大肆非法获利。其作案手法严密狡猾,数额巨大,涉案范围遍布全国10多个省市。犯罪嫌疑人开票后迅速失联并欠缴税款,虚开特征明显,国家税款损失重大,影响严重。兴宁警方立即联合税务部门对该案涉及的犯罪嫌疑人在全国范围内开展全链条深度打击。2020年7月,李某亮等人暴力虚开发票专案主要团伙成员全部落网。

  经侦查,该案涉案企业涉及山东、湖南、广西、广东等地100多家企业,涉案金额约1.1亿元。目前,李某亮、汪某明、张某奎等3名嫌疑人已被兴宁市公安局依法追究其刑事责任,11家涉案企业已被税务机关稽查部门依法查处。

  (张怡 陈诗良 王泊)

责任编辑: 张开帆

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