涉案3000万、涉及梅城公司20家...这些案子,破了!

梅州网  www.meizhou.cn  2019-11-21 14:39   来源: 平安梅江
[报料热线] 2301111 13411225588 [报错有奖] 2278888

  近日,梅江警方经过缜密侦查,成功破获5宗虚开发票案件,抓获犯罪嫌疑人9名,涉案发票总额3000多万元,涉税额200多万元。

  今年8月21日,梅江警方接到国家税务总局梅州市税务局稽查局移交的案件线索称:有不法分子涉嫌进行虚开发票的违法犯罪活动,虚假申报逃避缴纳税款,严重危害税收秩序。

  接到线索后,梅江警方高度重视,于8月23日进行立案侦查,联合分局各部门与税务部门联合成立专案组对该案进行分析研判。经过一段时间的摸查,办案民警查清了案件基本事实。办案民警在调查中发现:梅州城区有20家公司有虚开增值税发票、普通发票的嫌疑。

  根据智慧新侦查,民警先后辗转梅州市梅江区、梅县区、揭阳市、江苏省等地进行落地侦查,后锁定主要涉案犯罪嫌疑人。

b92bb46937052cae61e53d810d544a22

e2c405094ce80c4d9e5bce6cd455032e

  在获取充分的证据后,9月9日,专案组展开收网行动,会同税务部门兵分多路,分别在梅江区西郊沙子墩、江边路抓获涉嫌虚开发票犯罪嫌疑人李某立(男,32岁,梅江区人)、钟某娟(女,26岁,蕉岭人,梅州市某广告传媒有限公司法人)、李某(男,30岁,高州人,梅州市某科技有限公司法人),经深挖扩线,于9月25日在梅县区新县城抓获犯罪嫌疑人汪某俊(男,46岁,重庆人,梅州市某建筑有限公司法人)、梁某平(女,27岁,梅江区人,梅州市某建筑有限公司工作人员),共查获空白发票100多张、公章100个、账本10箱以及报税盘、U盾一批。

  后经进一步调查,专案组敦促黄某有(男,54岁,揭阳普宁人)等4名接受虚开发票的犯罪嫌疑人到公安机关投案自首。

b498e74b1bfa6e7824a15a24c2e44e48

f0a9d59da1c9b085d0c14eab966dbeeb

0078dd62e338d540cfebe6f2aa5f5551

  经审讯,钟某娟等4名犯罪嫌疑人如实供述了于2018年10月至2019年4月期间,多次在没有发生实际业务的情况下,虚开给梅州市、江苏省等地的企业和个人发票总额3000多万元的犯罪事实,犯罪嫌疑人李某立如实供述了介绍他人向钟某娟等4人购买发票的犯罪事实,犯罪嫌疑人黄某有等4名犯罪嫌疑人如实供述了经李某立介绍,向钟某娟等人购买发票的犯罪事实。

  据了解,从2018年7月至2019年4月,犯罪嫌疑人黄某有等人经犯罪嫌疑人李某立介绍,多次在没有实际业务往来的情况下,向犯罪嫌疑人钟某娟、李某、汪某俊、梁某平等人所在的多家公司购买了价税总额达2500多万人民币的增值税普通发票,价税总额的6-7%作为购买发票的费用转入李某立指定的私人账户中;犯罪嫌疑人李某立在没有实际业务往来的情况下,使用其家人、朋友的身份证代开了38张价税总额达500多万元人民币的增值税普通发票,转卖给涉案公司,并非法收取价税总额的6-7%作为购买发票的费用。

  目前,李某立等5名涉嫌虚开发票的犯罪嫌疑人已被梅江分局依法执行逮捕,黄某有等4名接受他人虚开发票的犯罪嫌疑人已被取保候审,案件仍在进一步审理中。

 

责任编辑: 张开帆

>> 精彩图文

  • 梅州召开创文工作推进会,张爱军陈建青王庆利等参加
  • 陈建青主持召开市政协党组(扩大)会议
  • 弘扬田家炳先生精神!这个学术研讨会在嘉应学院开幕
  • 梅州:文化融合旅游 非遗展现大美
  • 学习笃行丨时刻把大局意识 记于心践于行
  • 梅州出台方案打造“客家大嫂”品牌
  • 梅州举办《中国共产党机构编制工作条例》专题培训班
  • 陈晓建到梅江区调研督导创文工作
  • 吴少荣为检察机关作主题教育专题党课
  • 整治临时建筑、美化小区环境!市审计局获居民点赞
  • 外交部发言人:中俄在反对外部干预方面有共同利益和诉求
  • 2019粤商大会将于11月28日-29日在广州举行
  • 粤东西北片区舞台艺术创作与研究座谈会在梅举行
  • 三部门联合发文推进金融纠纷多元化解机制建设
  • 一片绿油油的南药,让平远中东村民实现“在家就业梦”
  • 丰顺:扎实推进林业系统“靠林吃林”问题专项整治
  • 嘉元科技申报省政府质量奖
  • 涉案3000万、涉及梅城公司20家...这些案子,破了!
  • 靓!梅州又有2个村落被国家看上了!
  • 我是梅州,请叫我国家森林城市!
  • 定了!梅州中小学寒假放假时间出炉
  • 最高法:高空抛物,最高可按故意杀人罪论处
  • 广东近两年助5300多名滞留流浪乞讨人员成功寻亲
  • 守护舌尖上的安全!广东集中销毁违法食品1110吨
  • 本月21日起,深圳小区门口违停将罚1000元
  • 我国首批滚装出口二手车在广州港启航出海
  • 亚青会向全球征集会徽、口号及吉祥物
  • 广东明年底城镇社区养老服务设施实现全覆盖
  • 央行:区块链、云计算等17项金融行业标准正加紧研究制定
  • 我国将扩大集中采购和使用药品品种范围
  • 高通预测2021年5G手机出货量翻番 或达到4.5亿部
  • 美伊关系紧张之际 美航母经霍尔木兹海峡进入海湾
  • 欧盟围绕吸纳新成员吵翻天 法国主张提高入盟门槛
  • 弹劾特朗普公开听证第三场 白宫官员称“惊到了”
  • 网络安全威胁信息发布不得含有恶意程序源代码
  • 2019俄罗斯电影展中国电影博物馆开幕
  • 《莫愁·莫愁》上演 形体剧受狮城观众好评
  • 第28届金鸡百花电影节举行 80部中外电影将亮相
  • 穆里尼奥再拿教鞭 出任热刺队新主帅
  • 威尔士获最后一个直接晋级名额 比利时意大利豪取十连胜
  • 中国足协暂缓国内球员合同签署将公布限薪新政
  • 省青少年足球锦标赛 梅州获得女子U14季军
  • 2019中甲联赛颁奖典礼举行 梅州两支球队获三项殊荣
  • 土耳其官员称年内遣返多数IS成员
  • 小学明年开始开展游泳教育教学,你准备好了吗?
  • 这些关于取快递的趣事,我能笑一年
  • 别在朋友圈刷屏了!关于“梅姨”的公安部辟谣来了
  • 梅州爆款|走,带你亲赴新闻现场 !
  • 梅州医改十年:无偿献血工作的“梅州经验”
  • 好监护能预防病情复发
  • 备孕期关注甲状腺问题
  • 关注肺脏健康 重视肺功能检查
  • 冬季五类人需防心衰
  • 跑步的五个小技巧
  • 经颅磁刺激治疗 安全、无创、无痛
  • 家庭微信群里秀恩爱,妥不妥?
  • 温馨的“家境”
  • 故土难离的父亲
  • 湖南中医大在梅州设教学医院
  • 梅州启动“保护野生动物宣传月”活动
  • 争做守法小公民!送法进校园活动走进梅江区鸿都小学
  • 2020年1月自学考试报名即将开始
  • 肺癌精准外科手术发布最新共识,将在全国推广视频教程
  • 内地专家评香港法院有关司法复核案“不可理喻”
  • 中联部面向外国政党举办四中全会精神宣介会
  • 香港各界人士:香港法院相关判决越权 不符合香港社会主流民意
  • 外交部召见美驻华使馆负责人就美通过涉港法案提出严正交涉
  • 美国国务院:将为中国赴美留学生开设绿色通道
  • 美国会参议院通过“香港人权与民主法案” 外交部回应
  • 省委主题教育第三巡回指导组组长张宇到丰顺县调研
  • 省委主题教育第三巡回指导组组长张宇到丰顺县调研
  • 陈建青到梅江区、梅县区调研督导创文工作
  • 学习笃行|深化文化建设 推动企业发展
  • 粤菜师傅·广东省餐饮行业职业技能大赛,梅州获1金2银
  • 醉美金秋,梅县这个地方令人惊艳,周末就安排!
  • 我市收听收看全省今冬明春大气污染综合治理攻坚行动电视电话会议
  • 梅州市客家文化(非遗)艺术周活动21日晚在大埔开幕
  • 外交部发言人:美方“横行自由”才是南海局势紧张根源
  • 市委政法委召开主题教育调研成果交流会
  • 我市召开主题教育专项整治工作推进会
  • 美韩第三轮军费分摊谈判破裂 美军要价高分歧严重
  • 全国人大外事委员会就美参议院通过涉港法案发表声明
  • 黎健平到梅江区三角镇调研督导创文工作
  • 蓝伟东到梅江区西郊街道调研督导创文工作
  • 广东警方回应:“梅姨”身份与长相暂未查实
  • 创文见行动|梅县区住建局联合整治城区占道经营夜宵档
  • 丰顺县一教育项目入选2019年度未来教育创新成果奖
  • 香港中联办就“2019年香港人权与民主法案”发表声明
  • 上下学高峰,兴宁这所学校周边为啥不再堵?奥秘在这...
  • 大埔县:品长寿美食 游多彩大埔
  • 开国元勋李井泉在丰顺铁坑村
  • 国务院港澳办强烈抗议和谴责美参院通过“香港人权与民主法案”
  • 全国政协外事委员会就美参议院通过涉港法案发表声明
  • 香港特区政府回应美参议院通过涉港法案:极度遗憾
  • 喜讯!平远“广东省名牌产品”又添3个,这次是...
  • 习近平寄语希望工程:让广大青少年充分感受到党的关怀和社会主义大家庭的温暖
  • 携号转网并非“想转就能转”,实际操作困难重重!
  • 大动作!教育部等14部门发文,职业院校将全面开展职业培训
  • 梅县区公安分局:只为群众办好证,贴心服务受点赞
  • 平远:发展南药种植 种出农村致富路