梅州银行业368个监测站助市民防电信诈骗

梅州网  www.meizhou.cn  2019-06-26 13:20   来源: 梅州日报
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  ●本报记者 廖 键

  “你购买的产品质量有问题,理赔需要您的交易验证码”“你的银行卡账号因涉嫌洗钱,请马上转移到安全账户去”“贷款十万元可以,你先转一万元手续费”……这些套路是不是一眼就能分辨出来?看起来“SO EASY”,实际上还是有不少人上当受骗。

  交通银行梅州分行营业部大堂经理,有一次接待了神色慌张前来网点咨询的客户梁某。梁某称其接到某第三方支付平台的客服电话(事实为假冒客服),声称梁某购买的产品出现质量问题需进行退款保险理赔,要求梁某提供银行卡号和交易的短信验证码。梁某一时大意,便将短信验证码发给了对方,导致其账户瞬间被转走1.5万元。当不法分子得知梁某名下交行账户有40余万元时,用引诱、恐吓等方式意图继续实行诈骗……

  大堂经理基于其职业敏感性,判断出这是一起电信诈骗案件,立即向负责人汇报。在与不法分子周旋之时,大堂经理协助梁某对其账户进行了锁定冻结并向公安机关报案,同时向梁某宣传普及了电信诈骗的特点和防范技巧。梁某事后恍然大悟,并对大堂经理表示了感谢。

  据了解,为有效打击治理电信网络新型违法犯罪,防范化解金融风险,人民银行梅州市中心支行于2018年3月20日要求各商业银行建立反电信诈骗定点监测站。据统计,截止到目前,全市共建立368个反电信诈骗定点监测站,范围包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、广发银行、邮储银行、客商银行、梅江区农信联社、梅县客家村镇银行等银行的营业部、支行,实现了全市乡镇全覆盖。

  其中,在交通银行梅州分行营业部以及交通银行梅州梅县区支行设立的防范电信网络新型违法犯罪定点监测站,采取5项措施防止电信诈骗。一是银行驻派人员在公安机关反诈中心办公;二是银行专门成立专门的领导小组,负责电信网络新型违法犯罪定点监测站的统筹指导及日常工作;三是选定两名大堂经理为反电诈义务宣传员,负责在银行大厅开展防范电信诈骗宣传,一旦发生异常情况及时向负责人汇报;四是定期发放反诈骗问卷及撰写监测报告,根据材料评估分析,并报送至人民银行梅州市中心支行。收集他行堵截电信诈骗案例,及时将最新动态反馈给各分行。五是在银行LED显示屏滚动播放反电诈宣传口号,在网点电视循环播放反电诈宣传短片等。

  交通银行梅州分行营运工作人员说:“该项制度实施以来,加强了我们的防诈骗意识,像特别注意老人单独前来开网银、要求给陌生账户转账的情况,会对其进行风险提示。”她介绍,该行有1人被派驻到公安局协助处理防诈骗工作,及时协助查询异常账户信息,一旦遇到紧急情况还会启动查冻扣程序。

责任编辑: 张开帆

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