促进房地产市场健康发展!梅州地产商学习反洗钱政策法规

梅州网  www.meizhou.cn  2018-12-04 10:52   来源: 梅州日报
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  本报讯 日前,中国人民银行梅州市中心支行联合中国银行梅州分行对辖区房地产开发和房地产中介机构开展反洗钱政策法规宣讲培训活动,推动房地产行业做好反洗钱工作,共同防范洗钱风险,促进房地产市场平稳健康发展。

  梅州地区碧桂园、保利、奥园、世联行等10多家大型房地产开发或中介机构派出高管、财务、销售人员参加了本次培训,对反洗钱政策法规的出台背景以及特定非金融机构应履行的反洗钱义务和注意事项等进行了深入学习。

  据了解,根据国家有关部门相关规定,房地产开发、房地产中介机构都应履行反洗钱义务,购房者应予配合。

  房地产开发、房地产中介机构在销售房屋、提供经纪等相关服务时,要采取适当措施了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证并留存复印件;妥善保存客户身份资料和交易记录,且保存期限不少于5年;发现或有合理理由怀疑资金或者资产为犯罪收益或与恐怖融资有关的,应立即向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。同时,还规范了购房款的交付方式,房屋交易当事人应以银行转账方式支付购房款,并使用交易当事人的同名银行账户;发生退款的,应按原支付途径退回原付款人的银行账户。

  社会公众在购房时,应积极配合房地产开发或房地产中介机构履行好客户身份识别等反洗钱义务,如实提供身份证件和回答有关询问,通过银行转账方式支付房款,共同防范洗钱风险。 (严海苑 徐虹)

责任编辑: 张开帆

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