资金流水超百亿!广东警方破获比特币新型网络赌球案

梅州网  www.meizhou.cn  2018-07-11 22:59   来源: 广东警讯
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  “支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作!”听到这样的宣传语,你会动心吗?

  近日,茂名警方端获了一个特大网络赌球团伙。该团伙利用网络平台开设赌场,以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,吸引会员后层层发展代理,用虚拟货币作为赌注参与赌球。上线运营8个多月,就发展两级代理8000余人,会员33万人,涉及多个国家和地区。

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  今年5月,茂名警方在工作中发现,有不法分子利用网络平台开设赌场,并宣称“全球首创反波胆+福利场+级差制代理佣金模式,后台中英文版,支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作,目前已稳定运行231天!”吸引大批球迷下注赌球。

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  线索上报后,副省长、公安厅长李春生高度重视,立即成立专案组组织精干警力侦查,坚决打掉网络赌球犯罪团伙嚣张气焰。经过深入侦查,专案组发现该网络赌博平台服务器搭建在境外,是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+聊天工具推广运营犯罪集团,是在当今互联网+创业的背景下衍生出的一种网络犯罪新形态。

  犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞,在暗网上操作赌博平台进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益,从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。

  该涉案团伙以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理,以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行,用虚拟货币作为赌注参与赌球。赌博平台上线运营8个多月,就发展两级代理8000余人,会员33万人,涉及多个国家和地区。

  据介绍,该网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登录,注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料,注册成功后,一周之内必须参与赌球交易,否则封号。

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  由于该平台充值只接受虚拟货币,技术难度高,一般会员不会操作,因此派生出很多输赢交易内部对冲群,代理资金流水十分频繁,该平台资金流水超百亿元。

  近日,在省公安厅的统筹指挥下,专案组一举捣毁该非法网站,打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙,先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州控制该团伙核心成员6人,冻结银行账户资金500余万元,扣押作案工具、车辆、银行卡,一大批,并缴获价值人民币一千多万元的虚拟货币。

  目前,案件仍在进一步侦办中。

  【南方+记者】吴珂

  【通讯员】黄建邦 李长达 杨龙

责任编辑: 黄炜明

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